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美国成立贸易反欺诈小组，打击欺诈行为
美国成立贸易反欺诈小组，打击欺诈行为
2025 年 8 月 29 日，美国司法部（DOJ）正式组建跨部门贸易欺诈特别工作组（Task Force）。此举被视为特朗普政府在强化执法、打击关税及海关税费逃避行为方面的关键举措，标志着其相关治理目标推进进入实质阶段。 主要重点监管以下三个方面： ·原产地欺诈： 通过第三国（如印尼、韩国、越南）转运，伪造原产地证书，掩盖中国产地 。 ·商品归类欺诈： 将高关税商品（如石英台面）虚假申报为低关税商品（如大理石） ·虚报价格欺诈： 使用“双重发票”（Two-invoice system），一套低金额发票用于报关，一套真实金额用于结算 Allied Stone Inc. 石英台面案：日前，总部位于德州达拉斯的美国进口商Allied Stone Inc.，由于在“连续5年间瞒报虚报”进口来自我国的涉双反类产品，而面临来自美国司法部的指控。虚报为大理石等其他低关税商品，最终支付1240万美元达成和解，举报人获赔约217万美元 Global Office Furniture 案：近期，美国南卡罗来纳州检察官办公室对一家名为“Global Office Furniture”（GOF）的公司提起诉讼，指控该公司通过虚假发票逃避关税。案件的细节揭示了一桩惊人的网络欺诈行为，牵涉到亚马逊基础品牌产品、中资供应商、海关经纪人和公司老板。 除此之外，华盛顿特区，2025年9月5日 —— 美国证券交易委员会(SEC)宣布成立一个工作组，该工作组将加强和提升执法部门识别并打击损害美国投资者利益的跨境欺诈行为的力度。 跨境特别工作组最初将重点调查与外国公司相关的潜在违反美国联邦证券法的行为，包括潜在的市场纵行为，例如“拉高抛售”和“拉高抛售”计划。该工作组还将把执法工作重点放在看门人身上，特别是审计师和承销商。 鹰龙主营美国、加拿大、欧洲、澳洲海运专线，公司有美森快船、OA快船等船型，拥有国内深圳、东莞、泉州、宁波、义乌、上海六大仓及独立海外仓，提供海外仓一件代发等服务。行业底蕴深厚，专业海内外团队为您的货物保驾护航，欢迎您莅临我司考察！ 深圳市鹰龙供应链有限公司，坐落于深圳市龙岗区富通海智科技园，长期专注跨境电商物流服务，经过多年打造已成为海运一手庄，以全球化的网络配置，研发高效物流仓储管理系统，打造专业的服务团队，为跨境电商卖家提供高效、品质、安全的一站式跨境电商物流服务和高端定制的物流解决方案。
